31°) Après le canard laqué, le canard à blanchir:

Cette affaire n'a éclaté dans la presse écrite et télévisée qu'à partir du p27 octobre 2000.
En 1999, les services vétérinaires ont saisi en toute discrétion en Dordogne, 23 tonnes de cuisses de canards impropres à la consommation, et pourtant dans une entreprise réputée. Cette affaire à l'époque a été étouffée par les pouvoirs publics. Depuis la police judiciaire de Bordeaux (SRPJ), les douanes (DNEF), la gendarmerie, les services vétérinaires enquêtent. Le système de montage des sociétés a été mis en lumière depuis. Si cette affaire à fait grand bruit dans la presse même télévisée, elle est retombée aussi brutalement dans l'oublie.

L'affaire commence par un contrôle réalisé par l'inspecteur vétérinaire Alain Labeille, dans la société d'Auguste Cyprien en Dordogne le 11 mai 1999. Il découvre 23019 kilos de cuisses dignes de finir à la décharge, ce qui se traduit par une saisie immédiate. Elle est classée dans la catégorie à haut risque. Au moment des faits, 6000 boites étaient prêtes à entrer dans le circuit, sous le label, "confit 1er choix". La saisie devait permettre de fournir 14.000 boîtes.
Les enquêteurs découvrent que la marchandise est vendue par la société Landaise Muller à 3 F/kg et racheté en Dordogne à 5,50 F/kg par la société Auguste Cyprien. Or tout le monde sait dans la profession que le coût est de 15 à 20 F/kg pour une marchandise de bonne qualité, destiné au confit de luxe. L'administration française reconnaît avec difficulté, qu'il y a eu trois précédents, mais pas aussi graves.

La société Monarch-Insurance basée sur l'ïle de Man, paradis ficale anglais, transfert 5,6 MF en deux virements à sa filiale Partner's Corp, coquille vide n'ayant qu'une boite aux lettres au Luxembourg. Cette dernière achète avec les 5,6 MF en 1998 Auguste Cyprien en prélevant au passage 3% chaque mois du chiffre d'affaire au titre d'une convention d'assistance. En 18 mois le capital passe à 15 MF avec des fonds de la même origine et rentre dans le circuit bancaire normal avant de repartir vers d'autres banques. L'argent a disparu depuis dans une banque de Manille aux Philippines. Après de nombreuses perquisitions, le fisc écrit dans une ordonnance, " cette société s'est soustraite au paiement à l'impôt sur les sociétés et de la TVA".
Le 14 mars 2000, Auguste Cyprien dépose le bilan et ses responsables disparaissent. Mais les enquêteurs découvrent que le conseil général de Dordogne a racheté les bârtiments de la société et versé 2,6 MF au dirigeant de Parner's Corp, qui ont eux aussi disparu.

CCA-Périgord qui possède  -------> rachètera ensuite la société Auguste Cyprien.
la société landaise Muller.

Partner's Corp contrôle toujours la société Canard Nantais en Loire Atlantique qui a aussi fait l'objet de plusieurs perquisitions.

Partner's Corp qui s'appelait avant Selwer SA domicilié au Luxembourg avait racheté les cristalleries de Bourgogne à Fours dans la Nièvre. Elle a mis la clé sous la porte après avoir été vidée de ses actifs. C'est après cette affaire que Partner's Corp s'est intéressé à la conserverie en rachetant Auguste Cyprien. Ses salariés en février 2000 avait intercepté un camion. A leur grande surprise, il n'y ont pas trouvé des cuisses de canards, mais de la verrerie des cristalleries de Bourgogne. Le fisc soupçonne dans toute cette affaire une vaste entreprise de blanchiment. Ce qu'ignore les enquêteurs, c'est s'il existe des affaires antérieures.

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Conférence sur le blanchiment du 18 au 21 décembre 2000:

Il est a précisé qu'une conférence sur le blanchiment d'argent sale se déroulait du 18 au 21 décembre. Si les paradis fiscaux ont été cités, et que divers de leurs représentants sont intervenus, un certain nombre d'exemples ont été aussi cités en référence. Des magistrats, avocats, procureurs antimafia, commissaires antimafia d'Interpol, banquiers, représentants de TRACFIN, du SICFIN, étaient présents. Quelques échanges intéressants ont eu lieu lors des déjeuners et ont permis d'obtenir des confirmations ou des réponses, que je ne n'évoquerai pas ici.

Certaines affaires, comme les naufrages de navires de chargés de déchets chimiques et radioactifs, à des fins de blanchiment, ont été pris comme exemple. Je me suis fait confirmé par un commissaire d'Interpol, si l'exemple en question ne concernait pas les naufrages volontaires de 50 navires dans la mer Méditerrannée. C'était en effet le cas, mais affaire peu connue en France car peu relatée par la presse française, si ce n'est lors d'une émission de Thalassa, dont j'avais déjà parlé quelque part sur ce site. Plus intéressant, dans un très épais rapport que je viens de recevoir, si des cartes sont présentes pour signaler les décharges dans la mer Atlantique à proximité des côtes françaises, il n'y a par contre aucune carte pour la zone Méditerrannée. Surprenant non.

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Le mercredi 20 décembre, la journée était organisé autour des sujets ci-dessous:
C'est cette journée qui a été le plus intéressant, car on a eu droit à un mini-incident diplomatique entre le Député A. Montebourg et le Prince Nicolas ambassadeur du Liechtenstein en Belgique.

Programme du matin:
Criminalité Organisée: Définir le phénomène pour mieux le combattre:

Programme de l'Après-Midi:
La croisade anti-centres offshores: Que peut y gagner réellement l'Europe
 

14h50	Intervention de Stéphane Brabant, avocat, qui donne la parole pour son intervention, au Député A. Montebourg.
15h02	Questions de J-F Godbille, 1er substitut du procureur du roi de Bruxelles: Pourquoi on s'agite contre Monaco (et sous-entendu les autres) Pourquoi il y a eu tous ces recours avec la Belgique dans le cadre de l'affaire Dassault?
15h05	Réponse du Député Montebourg.
15h16	Intervention du Prince Nicolas, qui informe l'assemblée que la législation va changer à partir du 1er janvier 2001.
15h35	Intervention de Johann Jakob, dont la présentation était provocatrice avec certaines phrases chocs: On n'accepte plus les politiciens français, au Liechtenstein et enSuisse, c'est peut-être pour ça qu'on est aussi critiqué. Les paradis sont considérés criminels plus que les criminels. Il constate que l'initiative du GAFI était française.
16h00	Intervention de S. Brabant qui redonne la parole du député A. Montebourg: Il répond et donne un paquet de commissions rogatoire au Prince Nicolas. Il lui signifie que son ministre de la justice ne répond jamais, sinon avec des lettres type. Il précise qu'une commission concerne une affaire très grave, ELF.
.	Le prince Nicolas répond que dès que la législation aura changé dès le 01/01/2001, nous aurons toutes les réponses. (Je me demande si cela n'a pas été dit même avec un sous entendu de retour de baton pour la France).
.	Johann Jakob intervient pour dire à Montebourg qu'il ne peut pas le laisser dire ça pour défendre le Prince Nicolas.
16h18	Le Député Montebourg quitte le bureau et la salle sans attendre la fin de la réponse de M. Johann Jakok.
.	Lors de la conférence, tout était orienté sur la mafia et la drogue, en prenant soin de ne pas parler des groupes industriels qui sont pourtant aussi les premiers à utiliser les offshores pour blanchir de l'argent.

Il s'agit du moment où la tension a été la plus forte, lors de ces quatre jours de conférence.

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Le mercredi 20 décembre, la journée était organisé autour des sujets ci-dessous:
L'Avenir de la criminalité informatique sur Internet et Internet
 

09h00

La délinquance informatique et la sécurité des systèmes d'informations: Un officier de gendarmerie nous signalait la présence de failles dans les systèmes. J'ai précisé à un procureur antimafia que la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent sale par le biais de la mise en place de brèches volontaires pour certains services officiels, est en opposition avec la protection de nos intérêts économiques européens.

11h00

L'Internet permettra-t-il une traçabilité supérieure pour les autorités policières et judiciaires: Pour cela encore faudrait-il une harmonisation de la législation au niveau européen dans un premier temps, ainsi qu'avec les paradis fiscaux, or comme tout le monde à pu le constater, nous en sommes loin.

J'ai pu constater que certains banquiers ignorait l'existence de toutes ces failles. Il est cependant nécessaire de préciser que leur responsable sécurité informatique étaient absents. Un financier n'a pas à s'occuper de ces problèmes, ce n'est pas son rôle, mais celui des spécialistes.

Programme de l'Après-Midi:
Les extensions du devoir de due diligence pour les intermédiaires financiers